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En Malta, las regulaciones sobre el blanqueo de capitales se encuentran en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (AMLD) y en su reglamento. Estas regulaciones establecen las obligaciones de las empresas y profesionales en la prevención del blanqueo de capitales, incluyendo la identificación de los clientes, el monitoreo de las transacciones y la presentación de informes sospechosos.
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Las penas por tráfico de drogas en Grecia pueden llegar hasta los 20 años de prisión, dependiendo de la cantidad y el tipo de droga involucrada en el delito.
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Respuesta: Las penas por el delito de narcotráfico en el Reino Unido varían dependiendo de la gravedad del caso y las circunstancias específicas. En normal, las condenas por narcotráfico suelen llevar penas de prisión que van desde unos pocos años hasta cadena perpetua.